加密货币内幕交易第一案： Coinbase前员工被控盗用

加拿大最大身份验证纸币报价平台Coinbase的一名前职员和另外两人星期四被控电信诈骗，曼哈顿的的政府法院称作这是首个涉及数字纸币市场的捏造报价案件。

纽约南区法院问到，这三名男子利用机密文档报价Coinbase即将并购的存款，给予了150万美元的非法获利。

曼哈顿的政府法院达米安·怀特真是：“诈骗就是诈骗，不管是遭遇在区块链还是华尔街。Web3不是法外之地。”

加拿大商业银行报价的委员会（SEC）也对三名受害人提出了违鼓吹商业银行法鼓吹诈骗规定的控诉。SEC执法主管主任阿赫比尔-格雷瓦尔（Gurbir Grewal）问到，“涉及的许多身份验证存款都是商业银行，正如控诉的那样，受害人在在Coinbase并购前从事了相比较的捏造报价。我们将继续确保为投资者提供一个公平的竞争对手生态系统，无论所涉商业银行的表单是什么。”

此案的三名受害人是Coinbase前产品经理伊山·瓦希（Ishan Wahi）、他的堂兄弟尼克尔·瓦希（Nikhil Wahi）和他们的朋友萨米尔·马利尼（Sameer Ramani）。嫌犯称作，伊山·瓦希准备好就发觉Coinbase计划将哪些存款并购以及何时并购。

嫌犯称作，在2021年6年初至2022年4年初之后，三名受害人在有数14项匿名并购核定之前应用于这些机密文档展开了报价，涉及有数25种有所不同的身份验证存款。

他们应用于身份验证账户，以及多个匿名的以太坊区块链数字钱包，借此掩盖他们的报价。

伊山和尼希尔·瓦希都已被捕，预计他们将于星期四在纽约的的政府法院庭上受审，但马利尼都已归案。

Coinbase问到，其深入调查了这起诈骗，并向布什政府提供了文档。Coinbase问到：“我们对这种不当行径放任零容忍强硬态度，一旦发现不当行径，我们会于是就地对任何职员放任行动。”

Coinbase联合行动创始人兼CEO布莱恩·柯林斯在推特上问到，这名前职员并未被解雇。

来源:金融界