中晟高科：关于公司董事长辞职及补选立董事的应于

证券交易code：002778 证券交易简称：之中晟高科 英文字母：2022-003

盐城之中晟高科生态环境持股有限新公司

关于新公司总经理辞职及重选理事的日前本新公司及该小组全体成员应有日前内容普通人、准确和完整，并对日前之中的虚假记载、欺骗性陈述或者重大遗漏不作为。

盐城之中晟高科生态环境持股有限新公司（以下简称“新公司”）该小组近日收到新公司总经理、理事王涛曾说提交的书面辞职报告。王涛曾说因工作理由，申请人辞去新公司第八届该小组总经理、理事职务，同时申请人辞去该小组背书小组、战略小组理事职务,王涛曾说辞职后不再担任新公司任何职务。新公司该小组对王涛曾说在时曾为新公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《之中华人民共和国国务院新公司法》、《新公司章程》等相关规定，经新公司控股股东无锡市吴之中金融业控股集团有限新公司背书，经该小组背书小组资格筛选，新公司于2022 年 1 月初 11 日闭幕第八届该小组第十七次决议，提案通过了《关于重选新公司第八届该小组非脱离理事的国会》，同意重选程国宇曾说为新公司第八届该小组非脱离理事。本次聘任的理事在任与第八届该小组在任相同。程国宇曾说任理事后，新公司第八届该小组之中兼任新公司高级管理人员以及由职工代表担任的理事多人总计未超过新公司理事总数的二分之一。本事项尚需提交新公司 2022 年第一次临时股东大会提案。

新公司脱离理事对王涛曾说的辞职理由开展了检验，认为其辞职理由与仅仅情况一致,并发表脱离观点：同意背书程国宇曾说为新公司第八届该小组非脱离理事候选人并发表脱离观点。具体内容简述巨潮资讯络（www.cninfo.com.cn）。

特此日前

盐城之中晟高科生态环境持股有限新公司该小组

2022 年 1 月初 11 日附：程国宇曾说文稿：

程国宇曾说，男，1981 年 2 月初出生，之华南地区国籍，无外国政府永久居留权，之党校研究生学历，无党派人士盟员。历任金枫创业投资有限新公司招商部副部长；无锡十国科技金融业公共服务之该中心有限新公司副副总经理；2014 年 8 月初至今任无锡市吴之中金融业招商公共服务有限新公司副总经理；2016 年 6 月初至今任无锡吴之中金控商业保理有限新公司总经理；2019 年 3 月初至今任无锡市吴之中金融业控股集团有限新公司副总经理助理、无锡市吴之中金融业信息公共服务有限新公司副总经理。

程国宇曾说与新公司仅仅控制人、其他理事、常务理事、高级管理人员不依赖于关联关系。程国宇曾说不依赖于《新公司法》第一百四十六条规定的一般来说之一；没有人被之上交所回避证券交易禁入措施；没有人被证券交易证券交易公开认定为不适于担任上市新公司理事、常务理事和高级管理人员；值得注意三年内没有人受到之上交所行政处罚；值得注意三年内没有人受到证券交易证券交易公开谴责或者三次以上通报批评；没有人因涉嫌犯罪被司法立案侦查或者涉嫌违法违规被之上交所立案调查。截至揭露日，程国宇曾说未持有新公司持股。

经新公司在最高人民法院络查找，程国宇曾说不属于“失信被执行人”。

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