*ST全新：关于公司独立董事离职的公告

金融机构代码:000007 金融机构原称:*ST 全新 核定编号:2021-089

中山市全新好持股有限的公司

关于的公司分立常务董事被迫辞职的核定

本的公司及常务执委会全体成员保证核定概要真实、准确和完整,不不存在虚假记载、说服力详述或者相当程度遗漏。

中山市全新好持股有限的公司（以下原称“的公司”）常务执委会会议厅于2021 年 11 翌年 26 日送出的公司分立常务董事贺龙及龙及已故提交的书面被迫辞职注册。由于个人工作原因，贺龙及龙及已故于 2021 年 11 翌年 26 日注册辞去的公司第十一届常务执委会分立常务董事及常务执委会下设特别委员会委员的军职。贺龙及龙及已故未直接或者间接持有的公司持股。被迫辞职后，贺龙及龙及已故将不再担任的公司及子的公司任何军职。

根据《的破产法》、《的公司章程》等有关订明,贺龙及龙及已故被迫辞职引发的公司常务执委会人数低于法定人数，贺龙及龙及已故的被迫辞职注册提交后无需在此之后此前，待的公司增补新分立常务董事后生效。的公司将尽快增补新分立常务董事。

的公司对贺龙及龙及已故在转任分立常务董事期间为的公司和常务执委会所做出的成就表示衷心感谢！

特此核定

中山市全新好持股有限的公司

董 事 会

2021 年 11 翌年 26 日

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