上海鸣志电器股份合资 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本Corporation该委员会及全体理事保障本公报概要不依赖于任何欺骗记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其概要的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要提示：

● 内阁会议内阁会议时间段：2021年5同年5日（星期一）下午10:00一11:00

● 内阁会议内阁会议地点：北京证券报中国人证券网路演其中心（）

● 内阁会议内阁会议方式则：网络分享方式则

● 高盛可于2022年4同年29日（周日）16:00前将相关关键问题通过电子Gmail的表现形式发送至Corporation高盛关连Gmail：dm@moons.com.cn。Corporation将会在2021本年度讨论区营业额概述讲话对高盛普遍性注意的关键问题顺利进行回答。

一、主办单位各种类型

北京鸣志电器股份有限Corporation（表列出前身“Corporation”）于2022年4同年20日内阁会议了Corporation第四届该委员会第四次内阁会议，审议通过了Corporation《2021本年度利润分配按计划》，并于2022年4同年22日于指明个人信息揭露新闻媒体揭露了《关于2021本年度利润分配按计划的公报》（公报编号：2022-017）。根据《北京证券交易所上市Corporation现金分红提示》等相关规定，为便于广大高盛更加更进一步、集中地探究Corporation状况，Corporation决定通过北京证券报中国人证券网路演其中心内阁会议2021本年度讨论区营业额主办单位，就高盛关连的Corporation经营不善营业额、利润分配方案、发展规划等事项与广大高盛顺利进行合理交流会。

二、主办单位内阁会议的时间段、地点

1.内阁会议内阁会议时间段：2022 年 5同年5 日（星期一）10:00－11:00

2.内阁会议内阁会议地点：北京证券报中国人证券网路演其中心（）

3.内阁会议内阁会议方式则：网络分享方式则

三、举办人员

Corporation理事长身兼CEO常建鸣已故；Corporation理事身兼管理公司抱一建国已故、Corporation该委员会秘书温治中已故。（如遇特殊性状况，进行人员有可能有所相应）

四、高盛举办方式则

1.高盛可以在2022年5同年5日（星期一）下午10:00-11:00通过互联网注册并登陆中国人证券网（），以网络分享表现形式举办本次主办单位，就所关心的关键问题与Corporation管理层顺利进行沟通交流会。

2.高盛可于2022年4同年29日（周日）16:00前通过Gmail的表现形式将需要探究的状况和注意的关键问题预先发送至Corporation高盛关连Gmail：（dm@moons.com.cn），Corporation将在2021本年度讨论区营业额概述讲话对高盛普遍性注意的关键问题顺利进行回答。

五、保持保持联系及专业人士办法

Corporation营业额主办单位的负责人及保持联系方式则。

保持保持联系：温治中

保持联系电话：021-52634688

保持联系上网：021-62968703

保持联系Gmail：dm@moons.com.cn

六、其他事项

Corporation将在本次新闻媒体主办单位内阁会议后通过指明的个人信息揭露新闻媒体公报本次新闻媒体主办单位的内阁会议状况及主要概要。Corporation指明的个人信息揭露新闻媒体为《北京证券报》、《证券时报》和北京证券交易所的网站（www.sse.com.cn），Corporation公开揭露的个人信息仅有以在上述指明个人信息揭露新闻媒体刊登的概要所列。；未广大高盛注意后续公报并注意房地产可能会。

特此概述。

北京鸣志电器股份有限Corporation该委员会

2022年4同年26日