安泰科技股份合资 关于董事辞职的公告

本日本公司及理事会全体成员保证信息谈及的内容真实、准确、完整，很难事实记载、具体来说说明了或不小写明。

安泰科技股份有限日本公司（以下简称“日本公司”）理事会于近日收到日本公司副董事长王之社会教育老友草拟的书面辞去报告，王之社会教育老友因工作调动，未能继续履职，特向日本公司理事会重申辞去申请，请求辞去日本公司第八届理事会副董事长职位，并可视辞去理事会策略性与投资一个委员长会、审计一个委员长会主任委员长职位，辞去后将亦非日本公司出任任何职位。

截止本公告日，王之社会教育老友并未拥有者日本公司股票交易。根据《深圳证券交易所股票交易上市前提》《日本公司章程》等有关订明，王之社会教育老友的辞去不会致使日本公司理事会人口数低于法定最低人口数，不会对日本公司的正常人经营及理事会的正常人运作产生不利影响。王之社会教育老友的辞去自辞去报告发送理事会之日起生效。日本公司后续将按照法定程序尽快拉票副董事长，并适时履行信息谈及有权。

王之社会教育老友在出任日本公司副董事长过后勤勉尽责，为日本公司的规范运作和健康拓展关键作用了积极作用，日本公司理事会对王之社会教育老友在任职过后得出结论的贡献表示忠诚的感激。

特此公告。

安泰科技股份有限日本公司

理事会

2022年6月10日