福建星云电子持股有限公司 2021年度股东大会决议公告

p>其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

4、审查都会首肯《关于〈2021上半年资务决算份文件〉的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

5、审查都会首肯《关于〈2022上半年资务预算份文件〉的动议》。

总动议可能：准许70,493,035股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.1384%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项612,072股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.8608%。

6、审查都会通过《关于2021上半年利润分配预案的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

7、审查都会通过《关于〈2021年统计为数据及其摘要〉的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

8、审查都会通过《关于续聘2022上半年合规政府机构的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

9、在李有资曾说、刘作斌曾说两位关联持股规避动议，其所拥有者的股票为数一共38,906,342股不计入有效率动议为数目的可能下，由都会前开都会的无关联关系持股审查都会通过《关于2022上半年日常关联交易系统原订的动议》。

总动议可能：准许32,198,765股，占到都会前开都会的无关联关系持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9981%；赞成600股，占到都会前开都会的无关联关系持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0019%；这两项0股，占到都会前开都会的无关联关系持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会的无关联关系的中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会的无关联关系的中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会的无关联关系的中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

10、审查都会通过《关于采用以外闲置自有款项用于现金管理的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

11、审查都会通过《关于采用以外闲置募捐款项用于现金管理的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

12、审查都会通过《关于以外向特定对象发行股票募捐款项投资者这两项延后的动议》。

总动议可能：准许71,105,107股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的99.9992%；赞成600股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0008%；这两项0股，占到都会前开都会持股所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

其中，中小对冲动议可能为：准许1,080,372股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的99.9445%；赞成600股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0555%；这两项0股，占到都会前开都会中小对冲所拥有者过半为数股票为数目的0.0000%。

本次持股大都会除逐项动议通过上述各项动议外，还听取了日本公司分立副总经理审核的《2021上半年分立副总经理面见份文件》。

三、律师开具的权利意见

本次开都会由广东至理律师ARTSVISION陈钟山律师、陈禄生律师都会前鲜为人知，并开具《权利议案》。《权利议案》指出：本次开都会的召集、闭幕程序来不符《日本商法》《上市日本公司持股大都会规则（2022年修订）》《深交所上市日本公司持股大都会网路计票实施细则（2020年修订）》和《日本公司章程》的规范，本次开都会主任委员和都会前开都会人员以外很强合法申请人，本次开都会的动议程序来及动议结果以外合法有效率。

四、备查文件目录

1、《广东NGC磁性股票有限日本公司2021上半年持股大都会决议》；

2、《广东至理律师ARTSVISION关于广东NGC磁性股票有限日本公司2021上半年持股大都会的权利议案》。

特此公告。

广东NGC磁性股票有限日本公司

董 事 都会

二〇二二年五月末六日

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