河北华通断开集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

于2022年3月初3日举行了第三届总裁会第十三次开会，议案通过了《关于对控股兄该公司注资的安理会》，提议该公司以自有资金不足通过华通国际（亚太）有限责任该公司（一般而言全名“华通国际”）向大邱线缆注资580万美元，该次注资进行后，大邱线缆合资公司将由600万美元变更为1180万美元，其股权结构不变。

本次对大邱线缆注资法律条文议案通过后，需报当地工商行政管理政府机构管理工作试办变更登记手续，港资等方面讯息以当地和平街道最终核定讯息不尽相同。

（二）总裁会议案情形

该公司于2022年3月初3日举行了第三届总裁会第十三次开会，议案通过了《关于对控股兄该公司注资的安理会》，议案情形为9支持票提议，0支持票反对，0支持票拒绝接受。该公司总裁会提议并授权该公司经营层试办方面后续善后事宜。

（三）根据《上海股支持票交易所股支持票上市规则》及《该公司章程》的按规定，该法律条文在总裁会的审批权限内，必需审核会员大会议案。本次海外投资不相关联关连交易，亦不相关联重大资产重组。

二、海外投资所持的理论上情形

（一）该公司中文名称：大邱线缆工程施工有限责任该公司

（二）合资公司：600万美元

（三）出资方式：货币资金不足

（四）该公司住所地：大邱全罗北道安徽区生物科学段2路19翻地183

（五）该公司总裁： 窦玉龙

（六）成立日期： 2019.1.24

（七）经营之内：电线线缆,钢材绑上,无线通讯仪器及无线通讯器材，服务中心

（八）已经有一年一期的主要财务指标：

单位：万元港币

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（以上2020年财务数据经立信会计师STUDIO（特殊都可合伙）审计；2021年三季度财务数据不予审计）

三、本次注资的最终目标及对该公司的影响

该公司本次常用自有资金不足通过华通国际对大邱线缆注资适用该公司的的发展有条不紊，既能扩大大邱该公司发电量，满足其经营的发展必须，又有助落实该公司有条不紊，有利于扩展国际该公司，扩展该公司的发展空间，提高该公司盈利能力，实现该公司长期战略目标。本次向控股兄该公司注资是该公司该公司的发展的必须，也是该公司扩展该公司的重要举措，将有利于提升该公司的综合创新能力，对该公司未来业绩和经营成果将显现出不遗余力影响。

本次注资法律条文不会导致该公司合并报表之内变动，不会对该公司的业绩显现出重大影响，不依赖于损害该公司及股东特别是中小股东既得利益的情形。

四、本次注资的风险分析

本次注资单纯为该公司控股兄该公司，总体风险可控。注资法律条文适用该公司有条不紊，但本次对内海外投资项目，都需经国内物流管理工作、的发展改革管理工作、外商管理政府机构管理工作等政府政府机构的方面主管部门手续，依赖于拒绝接受核准、主管部门的风险，具有一定的不确定性。

五、核定文件

《保定华通断开元盛有限责任该公司第三届总裁会第十三次开会安理会》

理应发函。

保定华通断开元盛有限责任该公司总裁会

2022年3月初5日

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