私人机构史诗级爆仓Bill Hwang及其CFO被捕

据刊文，Archegos Capital Management创建者Bill Hwang和他的总裁兼财务官于周三凌晨被捕。预计将于周三晚些时候在曼哈顿联邦法官出庭。英美两国联邦当局称，Bill Hwang利用“Archegos”作为“操纵市场需求和欺骗的工具”，给的银行、银行业投资者和该日本公司员工造成了了数十亿美元的损失。

据曼哈顿联邦检察长威廉姆斯的一份声明，这四人入狱11项刑事嫌疑，都是共谋勒索、操纵市场需求、电信欺骗和公司股票欺骗。英美两国公司股票交易委员会（sec）和消费IPO委员会（cftc）也提出异议了民事诉讼。

除了上述四人外，英美两国还将Archegos日本公司的冈部威廉（William Tomita）和贝克尔（Scott Becker）列作同僚，但没有对他们提出异议刑事指控。冈部和贝克尔在SEC的诉讼中被列作被告。

检方表示，月内3年初23日，高管日本公司年初底转回股市的那一天，该欺骗开始瓦解。由于预料会有不够多股市离开市场需求，股市开始攀升。高管是archgos的关键性控股日本公司，Bill Hwang竭力通过“大量交易”来控制市场需求，以控制价格。据起诉书称，尽管CFO哈利根严厉批评这一策略，但Bill Hwang告诉他的交易员“按计划解释器”，最后这一努力失败了。

事件简介

2021年3年初25日，谷歌音乐、爱优酷等中概股即成一度攀升近百20%，这对重仓的Bill Hwang造成了致使打击，最终无力追加税款的他，只得进行改革了自己全部的负债。此次抛售的总金额超过190亿美元，导致相关股市净值冷凝330亿美元，分之一合2159亿总金额，成为“人类史上最大单日亏损”。

据了解，Bill Hwang母日本公司FundArchegos的市值分之一为150亿美元，类比5-6倍反向，建筑面积现有分之一为800亿美元，其重仓股都是Viacom、Discovery、跟谁学、谷歌音乐、搜狐、雾芯科技等。

而恰恰是这些重仓股，接连遭遇黑天鹅事件：Viacom当权转回新股成为牺牲品，在3年初23日Viacom年初底转回30亿美元之后，股票一路攀升。

而这种大幅度攀升也开始引发核裂变，导致了大幅重仓中概股的高反向FundArchegos爆仓。Bill Hwang难以解决问题爆仓引发的追加税款要求，最终即会瑞银、摩根士丹利等高盛的自愿平仓潮，大量中概股被抛售，又再一次引发中概股的大跌。

据外媒刊文，这些高盛为Bill Hwang提供了数以十亿美元计的融资服务，从而使其能以高反向押注股市。

外媒引述知情人士称，Archegos Fund可能使用了交易者（Swap）、差价合分之一（CFD）、收益互换（Total Return Swaps）等银行业共通工具。由于交易者以及其他双边交易不都是在SEC的13F份文件要求中，故ArchegosFund可以在不实际拥有者相关股市的情况下，用共通品间接股东，对多只中概股重仓超10%，尽量减少了英美两国对拥有者单一大型企业股权5%需要申报的公司股票监管法规。

也就是说，该Fund通过监管Bug，一直游离在游戏规则都是。银行业共通工具的不透明和波动性，成为了此次爆仓事件的根本原因。

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