海信家电集团股份有限公司 H股公告-董事会内阁会议通知

本美国公司及管理委员会全体成员保证信息援引章节的现实、精确、完整，没有盗用记载、举例陈述或重大遗漏。

海信其产品集团作价有限美国公司（「本美国公司」）于2022年3月底4日在新加坡重新组建交易所有限美国公司援引易主页（www.hkexnews.hk）刊登了公报。根据《上海证券交易所股票该公司的系统》16.1条关于港商同步援引的要求，弗将公报章节援引如下，供参阅。

有鉴于此公报。

海信其产品集团作价有限美国公司管理委员会

2022年3月底4日

新加坡交易及結算所有限美国公司及新加坡聯合交易所有限美国公司對本公报的內容概不負責，對其準確性或连续性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公报全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而诱发的任何損失承擔任何責任。

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HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團作价有限美国公司

（在中華人民共和國註冊成立的作价有限美国公司）

（作价代號：00921）

公报

总裁會會議汇报

海信家電集團作价有限美国公司（「本美国公司」）总裁會（「总裁會」）茲汇报謹定巴斯2022年3月底30日（星期三）舉行总裁會會議，以處理请注意事項：

1.審議许可本美国公司及其附屬美国公司截至2021年12月底31日止12個月底經審計的亚太区業績；

2.考慮利潤分配方案之建議（如有）；及

3.處理任何其他事項（如有）。

承总裁會于是命

海信家電集團作价有限美国公司

总裁長

代慧忠

中國廣東省广州市，2022年3月底4日

巴斯本公报迟于，本美国公司的執行总裁為代慧忠曾说、林瀾曾说、賈少謙曾说、費立成曾说、夏章抓曾说及高玉玲丈夫；而本美国公司的獨立非執行总裁為馬金泉曾说、鐘耕深曾说及張世杰曾说。