奥地利企业如何应对国际制裁？最佳合规实践指南报告

交和必要国都策(CFSP)实行自己的自主曾受与此相反保护措施。

对于后一种保护措施，委员才会首先根据第十条采纳CFSP的达成协议。集装箱、武器禁运或过境曾受限制等保护措施由才签署国都单独督导。毁损或曾受限制与仅只的金融服务业父子关系的其他保护措施，看成无限期资金投入和金融服务业天然资源，不宜通过委员才会根据则有交事务和必要国都策联盟管理人员代表和委员才会根据第2条的联合建议，以合格多数通过的条文加以实行。《国都家联盟运作条约》第215条。

谁不能遵行不许

不许的实行者看成公共事业和私人道德上者。在实践里，一些不许由于其特性，情况下由公共事业实行(例如，不曾经允许转回国都员才会由边境地区站岗督导)，其他型式的不许则由私人道德上者实行(例如，不缺少某些免费的不许)。

此表各方不能遵行国都员才会的不许保护措施:

a.国都员才会内的任何人(看成其飞机和在隶属欧共体管辖下的任何飞机或船队上的任何人)；

b.国都员才会欧共体自由，无论其停留在何处；

c.根据国都员才会欧共体法律条文成立或看成的任何机构、小团体或也就是说；

d.在国都员才会境内开展业务范围的任何机构、小团体或也就是说；

奥地利日本公司在哈萨克斯坦的合资日本公司不能遵行国都员才会的不许吗?

奥地利大日本公司不能用力，免得作出以规避不许为借以或视觉效果的军事行动。例如，虽然非国都员才会日本公司不因大体上上在国都员才会以则有完成的举办活动而曾受到国都员才会不许，但国都员才会母日本公司不用利用非国都员才会合资日本公司专门从事国都员才会不许的举办活动。如果非国都员才会合资日本公司提出专门从事国都员才会不许举办活动，不能仔细数据分析其与国都员才会母日本公司的父子关系，以评量规避不许的几率。

在国都员才会不许发达国都家专门从事慈善举办活动的非政府民间组织，不专门从事赢利举办活动，不许才会阻碍业务范围吗?

是的，不许对所有也就是说都有发言权。然而，不宜当肯定的是，包括金融服务曾受限制、过境曾受限制和其他曾受与此相反保护措施不一定必需要重新考虑豁免持续性：

•这些保护措施所针对的人的大体上情况下；

•法律条文提供援助经费；

•类似于经费；

•以及在合理持续性的人道主义必消费或该协才会自愿。

奥地利大日本公司情况下遵行其他发达国都家的不许吗？

大日本公司家特别重新考虑他们是不是也不宜遵行其他发达国都家的不许法，除此以则有是那些域则有特性的不许。在奥地利经营方式的也就是说被达成协议遵行国都员才会实行的不许(或奥地利将实行的任何不许)。

在实践里，不遵行英美不许也显然使这些也就是说在该英美地方政府域内遭遇法律条文严重性。这些不许显然才会有很大的并不相同，例如不曾经允许消费和免费装运、不曾经允许过境或无限期金融服务政府机构。

例如，一家在奥地利经营方式的也就是说违背了American的不许，显然致使该也就是说被列为American的不许黑名单或被被判巨额惩处。当共存违背英美不许的几率时，就转回或在此之后特定赢利父子关系的法律条文几率向包括司法系统地方政府帮助专家建议是很重要的。

各国都都在帮助抵抗英美域则有不许的阻碍，国都员才会也通过了一项意图“强迫”国都家也就是说不遵行其附件里列出的英美不许(目从前是American对尼加拉瓜和伊朗的不许)。该条文明文规定，国都家也就是说不用以American不许为由回绝与尼加拉瓜或伊朗也就是说做生意。该条文还情况下国都家也就是说有能力也就因遵行该条文而造成的危及帮助赔偿。在潜在严重性显然很严重的特定持续性，国都家也就是说可以向国都员才会委员才会申请遵行英美不许的允许。

实际缺陷:向阿塞拜疆装运产品线，该接收国都不论如何国都员才会不许黑名单上，但曾受到American不许，在这种持续性，装运消费曾受American不许吗？

American有极其广泛的不许税制。American不许的主要管理政府机构是American财政部英美金融服务政府机构遏制的办公室(OFAC)，负责协调不许法律条文，管理除此以则有原则上国都民(SDN)黑名单，并督导曾受与此相反保护措施。OFAC对违规道德上被判惩处，但刑事不许则由American司法系统部处理。American国都务院与OFAC合作关系，也是政府允许和赢利道德上准则的关键角色，并在管理域则有(“次级”)不许上半年性造就核心作用。

由OFAC实行的不许对American或总部位于American的也就是说具备发言权，但不一定对在国都员才会公交系统的非American日本公司不具备发言权。由于这一原则上也有例则有情况(例如，来自American的产品线或带有American研发零件的船运的贸易或美元交割)，一项特定交割是不是属于不许明文规定的范围，不宜由American律师ARTSVISIONARTSVISION完成详细评量。与此同时，装运协议净利的折扣很显然通过奥地利该银行挂钩，而装运商希望通过奥地利或国都员才会金融服务政府机构据悉的票据或装运保险来必要交割赢的信用几率，所采用的挂钩方案和担保安排不宜尽快与合作关系该银行或保险日本公司磋商，贷款缺少者一般显然不马上参与与American不许不符的交割。

谁显然曾受到不许

不许可针对许多并不相同的也就是说或其业务范围教育领域，看成:

·自然人:特定参与者或参与者群体显然沦为无限期金融服务政府机构或旅行不许等各种保护措施的目标。

·大日本公司和其他也就是说:日本公司和其他也就是说(如恐怖民间组织)显然才会曾受到金融服务政府机构无限期或越来越有选择性的曾受限制。

·金融服务业政府机构:曾受限制显然限于于特定发达国都家的特定行业，并显然包括油气产品线、贵金属或两用宝物、或用以棉花原料研发/生产的消费贸易。

·发达国都家:有的上半年不许税制几乎涵盖与某一发达国都家的所有贸易。

不许的型式

参与者不许(针对特定参与者、小团体或也就是说的不许) ：

·无限期所有资金投入和金融服务业天然资源；

·不曾经允许(单独或间接)缺少资金投入或金融服务业天然资源，不曾经允许专门从事赢利交割或父子关系，不曾经允许受理签证或不曾经允许旅行。

不许保护措施：

·装运或进口商不许(不许显然看成与特定发达国都家或北部或特定产品线的贸易)，如武器、油气、木材或蓝宝石)；

·不曾经允许投资、支付和资产流动；

·越来越改关税半价；

·飞行不许。

金融服务不许

·不曾经允许贷款或缺少金融服务业；

·在获取贷款来源不明上半年性的曾受限制；

·不曾经允许缺少某些免费(旗下、金融服务业、技术开发计划提供援助)。

不许严重性

国都员才会不许条文明文规定，国都员才会欧共体不宜制定原则上，对违背包括条文的道德上实行有效、合理和劝阻性的不许，不一定宜作出保护措施必要落实。因此，对违背不许原则上的惩处因才签署国都而异。

不曾能限于2018年3月1日《排则有洗钱和打击恐怖组织法》关于实际曾受与此相反保护措施(目从前为针对恐怖民间组织的保护措施)的明文规定，将曾受到该修正案明文规定的行政政府机构惩处(例如，该修正案里的此类惩处看成:撤销牌照或允许证，越来越改申领的管理举办活动，或被判授予国家主权的两倍惩处等)。某种素质回顾的是，该修正案明文规定了特定也就是说的自愿，并仅限于于针对打击恐怖组织的曾受与此相反保护措施的特定国都员才会条文。

然而，奥地利法律条文对违背不许税制的惩处不会一般明文规定。《刑法》和其他法律条文都不会就违背不许或与遵行不许有关的不当道德上作出实际明文规定。类似于持续性限于于曾受市场管理政府机构管理的金融服务政府机构以合法方式开展的业务范围，并曾受到行政政府机构惩处。

但是，这不一定这样一来也就是说在经营方式处理过程里违背不宜顾及的自愿就不顾及协议应负。

大日本公司不遵行不许明文规定还显然致使威信曾受损、回绝合作关系或被剔除在投标处理过程除此以则有。重视大日本公司审计性的日本公司显然才会避免与违规者合作关系，因为他们才会帮助必要违规者自愿管理自愿。

尽责分析报告思路

所有开展该协才会业务范围的也就是说都不宜核实其该协才会合作关系是不是遵行该协才会不许。

第一步是实际显然与之创设贸易父子关系的也就是说在其属地内的发达国都家是不是曾受到不许。如果装运单纯是曾受不许发达国都家，下一步就是检查装运产品线是不是曾受到曾受限制。如果装运船运不共存与不许有关的心理障碍，下一步就是必要在曾受不许发达国都家完成交割的业务范围搭挡和其他参与者与也就是说不曾受基于也就是说的不许。

交割赢不会并购，但遏制它的日本公司是并购日本公司，可以完成交割吗？

向不曾列为不许黑名单但由列为不许黑名单的参与者或也就是说具备或遏制的参与者或也就是说缺少资金投入或金融服务业天然资源，一般被不一定认为是使这些资金投入或天然资源间接缺少给列为不许黑名单的参与者或也就是说。

本条原则上的一个例则有情况持续性是，可以在医护人员基础上，采用基于几率的方法，并重新直接影响所有包括持续性，实际这些参与者或也就是说不才会限于资金投入或金融服务业天然资源，也不才会为这些参与者或也就是说的国家主权限于资金投入或金融服务业天然资源。在几率评量里不宜重新考虑的准则̨看成但不限于:

A.所涉也就是说之间协议的日期和特性(例如销售或分销协议)；

B.非并购也就是说的举办活动政府机构对并购也就是说的重要性；

C.人事管理天然资源的评量，看成向并购也就是说缺少人事管理天然资源的容易素质。

肯定:必要遵行不许条文不一定这样一来不遵行进装运控管条文。在经营方式具备军事或两用借以的物项或技术开发计划时，不宜重新直接影响情况下授予装运或进口商某一物项或技术开发计划的意向授权或通知。

一个曾受不许发达国都家的国都有日本公司询价，能否提交出价并完成显然的装运?

曾受不许的参与者和也就是说总是列在包括条文的附件里。不许一般不是针对发达国都家本身，而是针对特定政府机构或特定高管、政府机构或与发达国都家行政政府机构机关有关的日本公司。

因此，发达国都家所有权本身不一定不是装运的心理障碍，除非日本公司或其具备者被列在表上。然而，如果对该国都政府实行不许，潜在装运显然才会增加是非的间接资金投入转移到曾受不许也就是说的几率。

向曾受不许发达国都家出售一条生产线，其里显然带有不曾经允许或曾受限制的零件，是不是可以交割？

每种持续性都要完成单独的评量。达成协议因素不一定是一个曾受曾受限制的项目是不是为生产线的一个组成则有，并可以不拆掉从整体分离。如果是这种持续性，被不曾经允许的零件就不用装运。

产品线装运到曾受不许的发达国都家，限于的一些技术开发计划和零件来自非国都员才会合作关系搭挡，也某种素质重新考虑这个发达国都家的装运条文吗?

American对本国都生产的零件和技术开发计划越来越进一步曾受限制装运，因此装运商某种素质核对交付的产品线和技术开发计划是不是曾受到这种曾受限制。

向阿尔及利亚装运消费，但知道最终才会到达伊朗，这才会曾受到不许吗?

是的。如果目前为止或欺骗装运产品线通过仅只转回曾受不许发达国都家，不宜将其视之为单独装运到曾受不许发达国都家。国都员才会条文下的所有自愿，看成产品线曾受限制和不曾经允许单独或间接向曾受不许也就是说缺少资金投入或金融服务业天然资源，都不宜在装运期间予以重新考虑。

可以在哪里完成初步核查?

国都员才会发布并定期越来越新根据CFSP采用的各种不许条文而曾受到国都员才会金融服务不许的参与者、小团体和也就是说的综合黑名单。

国都员才会不许地图(#/main)缺少了所有国都员才会也就是说和属地不许税制及相不宜法律条文道德上的详细信息，看成国都际组织安理才会通过并在国都员才会层面转换的法律条文道德上。

尽管如此，当一个特定的门户网站被越来越新时，还是某种素质当下肯定。有关不许的最新信息来源不明是国都员才会官方网站:。

在核实客户和交割时，情况下在多大素质上完成尽责分析报告?

在不许教育领域，不会准则的尽责分析报告机制来必要审计。所必需的尽责分析报告素质要针对实际持续性，并以几率为基础。

对任何专门从事跨境业务范围的人来说，有关不许教育领域审计的尽责分析报告都是一项持续的自愿。

不许和国都际贸易

扩充到某些也就是说或举办活动的不许显然对已经签订或即将缔结的协议归因于阻碍，并显然才会不利于协议的督导。

大体上上，在不用归因于任何一方间接无能力也的持续性（《民法典》第495条），只能缺少免费的一方始终对其顾及应负。此则有，它不用达成协议对等的免费。如果只能缺少协议明文规定免费的一则有，则建筑公司不必缺少该特定则有，并保住从建筑公司授予不宜有这样一来的合理则有的自由权利。但是，建筑公司始终对显然缺少的免费那则有负有应负，并有权授予合理的则有对价，除非缺少的则有对对方不会金融服务业涵义。然后，交割赢方可以退出协议。在这种持续性，双方不能相补偿根据协议(或同等协议)授予的所有免费。但是，各方可以停止偿付，直至对方已作出或情况下这样一来。

但是，惩处明文规定显然才会干扰这种和解，例如，不曾经允许根据已只能督导的协议偿还或恢复免费。事实上，偿还必定督导协议净利的国家主权，作为该协议的督导，显然看成向曾受不许的一方缺少资金投入或金融服务业天然资源这一被不曾经允许的道德上。根据必定督导的协议向该人偿付对价显然被视之为串通限于无限期资金投入。授予达成协议也有例则有情况持续性和应用程序，例如在此之后督导现有协议或为过去的督导授予折扣。然而，授予达成协议的情况下显然才会干扰协议的督导，使其变得反常困难。这尤其限于于来自奥地利等国都的缔约方，这些发达国都家在这上半年性不会合理的应用程序、充分或良好的实践。

如果这些负担超过了大体上上赢利几率或协议方明知而顾及的几率的阻碍，那么不许也不用制止协议的督导，排则有而才会不合理地阻碍协议的督导，例如，通过强制扭曲投资地点，逼迫一方帮助另一种越来越较贵的可让不宜来源不明等，它可以通过援引是非的“持续性的类似于转变”（第3571条CC）帮助法院调整或暂时中止协议。

区分不显然督导和不合理繁重的督导显然很难，但具备重要的法律条文严重性。这些缺陷显然在并不相同的法律条文税制里想得到并不相同的补救，与英美交割赢的协议显然曾受英美法律条文管辖。然而，不一定持续性，此类协议看成类似于的必定抗力和在持续性再次发生类似于转变时的重新谈判法令。建议从他们的审查开始数据分析持续性。明知回绝督导协议或试图暂时中止协议显然才会致使对方顾及强制执行应负。协议还显然看成是非的不许或排则有不许法令。从前者明文规定了如果该协才会不许制止协议全部或则有督导，协议才会再次发生什么持续性。他们可以缺少该协议不宜停止督导，或当这种持续性显然沦为退出协议的依据时。因此，它们本质上是针对特定型式必定抗力的必定抗力法令。越来越具争议的是在各方之间分配不许几率的排则有不许法令。一般而言，它们明文规定，由于此表缘故而只能督导协议的一方不许仍将对交割赢顾及合理协议督导的应负，例如，不能向交割赢支付强制执行金。不能仔细数据分析这些法令，以必要它们不违背法律条文或规避法律条文。然而，原则上，这些法令也可被视之为必定抗力法令的变体，实际明文规定了双方不不一定认为是偶然事件的持续性，免除了亦然确督导协议的应负。

某种素质重新直接影响，曾受不许发达国都家的交割赢不太显然负责任英美不许。他们的法律条文甚至显然达成协议他们不对不许，否则才会遭致刑事起诉。此则有，他们的法院在裁决曾受不许阻碍的协议纠纷时，也才会不对英美的不许法律条文。他们显然不一定认为英美建筑公司因其母国都实行的不许而不曾能督导或暂时中止协议是站不住脚的，甚至是不宜曾受惩罚的(值得肯定，他们显然不一定认为明文规定英美不许的协议打滚的不许法令在曾受援国都不被申明是被不曾经允许的)。还有一种显然是，哈萨克斯坦等曾受到不许的发达国都家将不一定必需要其曾受英美不许阻碍而被不曾经允许的自由在本国都对英美赢方作出法律条文军事行动，而不重新考虑主动商议的论坛。当然，此类判决在母国都以则有的可督导性很显然是有限的。然而，督导曾受不许协议的大日本公司家遭遇着极其困难的法律条文挑战，除此以则有是如果他们在曾受不许发达国都家具备区域内或员工和代表，根据当地法律条文显然顾及应负。

一个月从前，奥地利日本公司接获了来自国都员才会曾受不许发达国都家的一家日本公司的订单。从那时起，安理才会达成协议拉长不许，该命令包括的船运装运业已被不曾经允许。奥地利日本公司能做些什么?

新的曾受与此相反保护措施往往看成一个迟至，以必要对真诚的商人的保护，并不一定必需要自愿在不许订立从前订立的协议。但是，迟至的共存和长度取决于对所作出的曾受限制保护措施的医护人员评量和数据分析。在某些持续性，在不许订立后在此之后督导协议显然情况下授予包括伊朗政府的允许。

奥地利学校为非国都员才会学生远程授课，不许才会阻碍业务范围吗?

是的。不许条文往往曾受限制买断这些条文附件里越来越详细描述的某些消费和技术开发计划，以及是非的“技术开发计划提供援助”。例如，技术开发计划是指开发计划、生产或限于所列宝物所必需的专业知识或技能，而技术开发计划提供援助可以以培训或咨询的形式缺少。

这些不许显然才会对与曾受不许发达国都家有联系的政府机构和研究课题人员在某些教育领域的研究课题、项目或教学合作关系作用以曾受限制。

违背不许的几率

当评量潜在重组或母公司的母公司方和重新考虑赢利交割的各方，不宜必要其尽责分析报告看成对不许的法律条文和赢利几率的详细评量，以及他们是不是有能力也实现包括管理政府机构关于持续尽责分析报告和审计的预料。

在并购的背景下，不许审计检验是必要的，以评量继曾受者违背不许的应负几率。在购买日本公司的则有股权、股份或金融服务政府机构时，日本公司在交割从前因违背不许而蒙曾受的损失，以及包括的威信效率，才会降低借贷投资的重要性。

避免不许几率的一个主要方法是通过卖方的陈述和情况下。卖方向借贷声明，该日本公司有不许审计国都策，使该日本公司或任何集团也就是说除此以则有不单独或间接曾受到不许，且该业务范围大体上上合乎所有限于的不许法律条文。

此则有，如果预料是长期交割，不能必要如果违背不许或法律条文变动（将交割赢列为不许黑名单、不曾经允许装运/进口商特定产品线）致使违法，则协议为暂时中止或里止缺少了依据和从前提条件。

如果尽责分析报告发现了不许几率，从前进的道路将取决于是不是因该分析报告结果而只能创设父子关系（例如，如果该方在不许黑名单上），或者是不是有显然（且许多人）不顾几率创设父子关系，从前提是实现某些理论上，例如，接获装运允许证或督导合乎包括司法系统地方政府不许条文的国都策。

在交割再次发生从前，卖方发现刑事犯罪的首要应负是停止刑事犯罪并作出纠亦然保护措施。然而，尽管有些步骤可以短时间内作出(在交割结束从前避免越来越进一步的违规道德上)，但结构性的补救方案(如实行或根本原因扭曲审计应用程序)某种素质留给借贷，除此以则有是如果借贷有一个合适的审计应用程序，可以在被母公司日本公司实行。

在对国都员才会日本公司完成尽责分析报告时，其他潜在应负教育领域看成核查是不是合乎American对英美研发产品线的不许。许多国都家大日本公司一无所知，它们的产品线显然才会曾受到American装运控管和不许，因为带有来自American的零件，或限于American的技术开发计划或器材研发(最少限度原则上)。

装运控管

装运控管除此以则有包括武器和两用宝物及技术开发计划（两用宝物表是2021国都家议才会和国都员才会委员才会（EC）条文（EU）20的组成则有，看成2000并不相同型式的器材、测量装置、材料或技术开发计划，例如某些尼龙、化学物质或钢原料，电信器材、机器人、激光、导航系统、具备SSL新功能的器材等）。

装运曾受限制对于高科技、5G、数字和平台或云等新兴技术开发计划尤为重要。不能亦然因如此，技术开发计划和专业知识产权的买断不仅是产品线的器物买断，而且是无形技术开发计划的买断，即通过电子手段（如发送电子邮件、通过电话或虚拟全体才会议期间），以及专业知识和技能的买断（如技术开发计划提供援助、科学全体才会议上出版的研究课题论文等）。

管理曾受限制和自愿的素质（例如，接获装运允许证、申报进口商）取决于消费型式、原产地国都或借以地国都、接收者或最终用处管理曾受限制和自愿的素质(例如，接获装运允许证、进口商申报)取决于消费的型式、原产地国都或借以地国都、接收国都或最终用处。

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