山西安泰集团股份有限责任公司 关于召开2022年第一次 临时股东大会的通知

的有效证件或证明。控股公司受托他人应邀出席小组会议的，还应该获取公证人的身分证及控股公司的许可权受托书。不动产控股公司需建议书的邮件有数：上市母公司帐号卡、控股公司票据、企业不动产营业执照、依法人的身分证。依法人受托他人应邀出席小组会议的，还应该获取公证人的身分证及依法人的许可权受托书。

若不动产控股公司受托其他不动产作为公证人应邀出席小组会议的，应该当由公证人的依法人应邀出席小组会议。不动产控股公司应该当建议书公证人的企业不动产营业执照，公证人的依法人的身分证，以及不动产控股公司的许可权受托书。

2、登记注册小时：2022年3同月18日（星期五）晚上9：00～11：00下午2：00～4：00，异地控股公司可于2022年3同月18日前应该对信函或录自始的作法登记注册。

3、登记注册所在位置：运城省滕县市新光工业区 新光集团上市母公司与对冲关系管理部

4、联系作法：

通讯地址：运城省滕县市新光工业区 新光集团上市母公司与对冲关系管理部

联 系 人：刘明燕

镇政府：032002

电 福州话：0354-7531034

录 自始：0354-7536786

六、 其他事情宜

1、本次会员大会会期半天，应邀出席者所有开支自理；

2、请各位控股公司设法现场做好登记注册工作，并亦同计参会。

亦同告示

运城新光集团大股东有限母公司

董 事情 会

2022年3同月4日

内置：许可权受托书

● 报备邮件

运城新光集团大股东有限母公司第十届该委员会二○二二年第二次临时小组会议提案

内置：

许可权受托书

运城新光集团大股东有限母公司：

兹受托 作人（女士）代表本其单位（或本人）应邀出席2022年3同月22日开会讨论的贵母公司2022年第一次临时会员大会，并代为行使投票权。

三人持普通股数：

三人控股公司帐号号：

■

三人签名（盖章）： 管理者签名：

三人身分证号： 管理者身分证号：

受托月份： 年 同月 日

备注：三人应该在受托书里面“同意”、“反对”或“这两项”先前里面选择一个并打“√”，对于三人在本许可权受托书里面未作基本指示的，管理者理应该按自己的自愿展开投票。

上市母公司code：600408 上市母公司全名：ST新光 E：临2022-005

运城新光集团大股东有限母公司

第十届该委员会二○二二年

第二次临时小组会议提案告示

本母公司该委员会及全体副董事情长原因下本告示内容可不依赖于任何不实考证、举例表述或者相当程度遗漏，并对其内容可的确实、准确度和完整性承担个别及连带责任。

运城新光集团大股东有限母公司（不限全名“母公司”）第十届该委员会二○二二年第二次临时小组会议于二○二二年四同月四日以现场与通讯开会讨论相结合的作法展开。小组会议通报于二○二二年四同月二日以书面寄送、录自始、匿名的作法发出。小组会议应该应邀出席投票副董事情长7人，仅仅应邀出席投票副董事情长7人，其里面3名法理副董事情长以通讯作法参与投票。现场小组会议由副董事情长长杨锦龙作人；大持，母公司协理情会成员、高级高层列席了本次小组会议，符合《母公司法》及母公司章程的有关开会讨论该委员会的按规定。

本次小组会议第1项草案关连副董事情长王风斌顾虑投票，该项草案以六票同意、零票这两项、零票反对的投票结果审定通过；第2项草案以七票同意、零票这两项、零票反对的投票结果审定通过。小组会议提案如下：

一、审定通过《关于母公司为运城泰安钢铁公司有限母公司获取偿付的草案》，请注意母公司同日揭露的临2022-006号告示；

二、审定通过《关于开会讨论母公司二○二二年第一次临时会员大会的草案》。

根据《母公司法》和《母公司章程》的特别按规定，母公司定于2022年3同月22日开会讨论二○二二年第一次临时会员大会，内容可请注意《关于开会讨论母公司二○二二年第一次临时会员大会的通报》。

亦同告示

运城新光集团大股东有限母公司

董 事情 会

二○二二年四同月四日

上市母公司code：600408 上市母公司全名：ST新光 E：临2022一006

运城新光集团大股东有限母公司

关于为运城泰安钢铁公司有限母公司

获取偿付的告示

本母公司该委员会及全体副董事情长原因下本告示内容可不依赖于任何不实考证、举例表述或者相当程度遗漏，并对其内容可的确实、准确度和完整性承担个别及连带责任。

最主要内容可亦同设：

● 被偿付人称谓：运城泰安钢铁公司有限母公司（不限全名“泰安钢铁公司”）

● 本次偿付款项及已仅仅为其获取的偿付银行存款：本次偿付款项不有约58,391.00万元（为除此以外已获取偿付的；大第三人期满续贷时继续获取的偿付）；截至本告示揭露日，已仅仅为泰安钢铁公司获取的融资本金偿付银行存款为337,140.92万元（含本次偿付款项）。

● 本次偿付前提有反偿付：有

● 对外偿付逾期的上半年比例：无

● 本次偿付已为需建议书母公司2022年第一次临时会员大会审定

一、偿付原因概述

鉴于关连方运城泰安钢铁公司有限母公司（不限全名“泰安钢铁公司”）与交通的银行大股东有限母公司运城省的的银行（“交通的银行”）、西方工商的银行大股东有限母公司滕县支行（“滕县工行”）、平安的银行大股东有限母公司济南的的银行（“平安的银行”）缔结的特别贷款；大买断将分别于2022年3同月23日、4同月20日和5同月20日、5同月7日相继期满，泰安钢铁公司将在上述；大第三人期满时办理续贷补办（有数但不都有借新还原本、展期等作法），亦同计母公司拟继续为泰安钢铁公司在上述第三人的银行的债权人获取偿付，泰安钢铁公司的香港）有限母公司控股公司运城新光香港）有限母公司集团有限母公司将向本母公司承担基本来说的连带责任的反偿付。

本次偿付事情宜现在母公司第十届该委员会二○二二年第二次临时小组会议审定通过，已为需建议书母公司2022年第一次临时会员大会审定，并呈交会员大会许可权母公司管理层办理与本次偿付特别的基本事情宜，许可权母公司副董事情长长缔结特别偿付条款。

二、被偿付人必需原因

泰安钢铁公司成立于2005年5同月，目前注册资本为200,000万元，依法人为因素武辉，仅仅依靠人为因素李安民作人。泰安钢铁公司经财务管理的2020月底的总资产为122.34亿元，市值为15.01亿元，2020亚太区发挥作用；大营该公司税收93.76亿元，营业收入0.12亿元。

鉴于母公司香港）有限母公司控股公司通过其依靠的运城新光香港）有限母公司集团有限母公司持有泰安钢铁公司100%的股权，故本次偿付相关连关连偿付。

三、偿付的；大要内容可

（一）向交通的银行获取的偿付

1、所偿付的；大第三人：；大买断债权人款项不有约10,800万元，债权人期内1年。

2、偿付作法：母公司获取连带责任原因下偿付。

3、原因下覆盖范围：；大买断挂钩；大第三人本金及额度、复利、罚息、赔偿金、损害赔偿金和发挥作用第三人的开支。

4、原因下其间：自；大负债承担期内迟于之日后三年止。

（二）向滕县工行获取的偿付

1、所偿付的；大第三人：；大买断债权人款项多达不有约39,591万元，其里面，将于2022年4同月续贷的；大第三人款项不有约16,241万元，于2022年5同月续贷的；大第三人款项不有约23,350万元，债权人期内均为1年。

2、偿付作法：母公司获取挂钩连带责任原因下偿付。

3、原因下覆盖范围：有数但不都有；大第三人本金、额度、复利、罚息、赔偿金、损害赔偿金、汇率伤亡（因汇率变动造成的特别伤亡）等开支以及发挥作用第三人的开支。

4、原因下其间：自；大买断挂钩的债权人期内迟于之次日起三年。

（三）向平安的银行获取的偿付

1、所偿付的；大第三人：；大买断债权人款项不有约8,000万元，债权人期内不有约3年。

2、偿付作法：母公司及香港）有限母公司子母公司运城新光WTO有限母公司、运城新光型钢有限母公司均在偿付区域内获取连带责任原因下偿付。

3、原因下覆盖范围：；大买断挂钩负债人所应该承担的全部负债（有数或有负债）本金、额度、罚息、复利、赔偿金、损害赔偿金、发挥作用第三人的开支。

4、原因下其间：从偿付买断生效日起至；大买断挂钩基本授信负债承担期内迟于之日后三年。

四、反偿付

就上述母公司向泰安钢铁公司获取的偿付，泰安钢铁公司的香港）有限母公司控股公司运城新光香港）有限母公司集团有限母公司将向本母公司承担基本来说的连带责任的反偿付。

五、该委员会意见

母公司该委员会确信：母公司与泰安钢铁公司之间是一种互保行为，必须满足各自生产厂经营作法和项目外资的融资需求，便于双方及时、有效地募款经费。本次偿付为除此以外已获取偿付的；大第三人期满续贷时继续获取的偿付，就会新增母公司对关连方的偿付银行存款。法理副董事情长对本次偿付事情宜展开了事情前认可，并确有了大多数人法理意见。确信本草案投票程序来合法，同意将该草案建议书母公司2022年第一次临时会员大会审定。

六、上半年对外偿付比例

截至本告示揭露日，母公司及香港）有限母公司子母公司上半年对外偿付银行存款为341,039.12万元，分之一母公司2020亚太区经财务管理市值的134.07%，其里面，母公司上半年为香港）有限母公司子母公司获取的偿付银行存款为3,898.20万元，上半年为泰安钢铁公司获取的偿付银行存款为337,140.92万元。母公司及香港）有限母公司子母公司不依赖于逾期对外偿付原因。

亦同告示

运城新光集团大股东有限母公司该委员会

二○二二年四同月四日

。

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